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May 27, 2023

カリフォルニア中央地区

LOS ANGELES – Oggi una giuria federale ha condannato sei aziende.

ロサンゼルス – 連邦陪審は本日、18億ドルを逃れるために大量のアルミニウムを「パレット」に偽装し、電信と関税を使って米国を欺こうとする広範な陰謀に参加したとして6つの法人に有罪判決を下した。関税で – 米国に輸出され、中国に拠点を置く企業の収益を不正につり上げ、世界中の投資家を欺くために「販売」されました。

陪審は、以下のアルミニウム企業 2 社と倉庫会社 4 社が、すべて相互に関連しており、共謀罪 1 件、通信詐欺 9 件、税関に虚偽の書類を通過させた罪 7 件で有罪と認定した。

Perfectus 社 2 社は、さらに 7 件の国際プロモーション資金洗浄の罪でも有罪判決を受けた。

9日間の裁判で提出された証拠によると、アジア最大のアルミニウム押出材メーカーである中国中旺控股有限公司、同社の元社長兼会長である劉中天氏、数名の個人被告および本日有罪判決を受けた法人被告らは、米国税関・国境に対して虚偽の証言を行った。中国から米国に輸入される特定の種類の押出アルミニウムに対して2011年に課せられた反ダンピングおよび相殺関税(AD/CVD)について、米国への18億ドルの支払いを回避するための保護。

リュー氏が管理する米国に拠点を置く企業に販売されたアルミニウムは、機能的なパレットのように見せるためにスポット溶接されたアルミニウムの押し出し材に過ぎなかった。 実際、2011年から2014年にかけて劉氏が支配する企業が輸入した220万枚のパレットには顧客がなく、パレットも販売されなかった。

パレットの大部分はロサンゼルス港とロングビーチ港を通じて輸入され、南カリフォルニアの4つの大きな倉庫に備蓄されており、それらはすべて劉氏の指示で購入されたものである。

劉氏と共同被告らは、中国中旺の価値を偽ってつり上げるため、南カリフォルニアにある劉氏が支配する企業へのアルミニウムの偽販売を画策した。 劉氏は中国中旺の過半数株主で、同社は2009年の新規株式公開で12億6000万ドルを調達して以来、香港証券取引所に上場している。

2011年にAD/CVD義務が導入された後、同社の年次報告書は、米国でアルミニウムパレットに対する旺盛な需要があると誤って主張した。 年次報告書はアルミニウムパレットが独立した第三者に販売されており、被告らはこれらの報告された「販売」を利用して中国中旺の報告販売量と米国への輸出量を水増ししていると主張したが、実際にはアルミニウムは中国によって備蓄されていた。南カリフォルニアの倉庫被告が所有する200万平方フィート以上の倉庫スペースと、リューのニュージャージー施設にあるリューの支配下にある事業体。

パレットには実際の需要がなかったため、被告のLiuとChina Zhongwangは、パレットとして輸入されたアルミニウムを商品価値のある形状に再構成するために使用されるアルミニウム溶解施設の建設と取得を手配した。

被告らはダミー会社を通じて、劉氏が経営する米国に本拠を置くアルミニウム会社に数億ドルを資金洗浄することで、自らの計画を促進した。 その後、資金はアルミニウムの代金として中国中旺と他のダミー会社に送金された。

米国地方判事R・ゲイリー・クラウスナー氏は、この事件について12月13日に量刑公聴会を予定している。

この事件で2019年の連邦大陪審の起訴で起訴された残りの4人の被告は、この件での刑事告発を受けるためにまだ米国の法廷に出廷していない。

2017年、米国検察庁は、パーフェクタスがパレットの保管に使用していた南カリフォルニアの4つの倉庫に対して民事没収訴訟を起こした。 2018年、政府は「パレット状のアルミニウム構造物約27万9,808個」に対して5回目の民事没収訴訟を起こし、その約半分は2017年初めにロサンゼルス港とロングビーチ港で押収され、残りの半分は港から押収された。パーフェクタスはパレットの保管に他の 3 つの倉庫を使用していました。 これらの民事資産没収事件は刑事訴追が完了するまで保留されており、政府は倉庫と押収したアルミニウムの刑事没収を求めている。

国土安全保障調査局と IRS 刑事捜査局がこの問題を調査した。

重大詐欺課の米国検事補プーナム・G・クマール氏とロジャー・A・シェイ氏、および一般犯罪課のグレゴリー・D・バーンスタイン氏がこの事件を起訴している。 資産没収課の責任者であるアメリカ合衆国検事補ジョナサン・S・ガラッツァンが、この事件の資産没収関連部分を担当している。

Ciaran McEvoy広報担当者アメリカ合衆国検事局カリフォルニア中央地区 (ロサンゼルス)[email protected](213) 894-4465